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      連云港:徐圩警方破獲上億金融大案

      來源:未知 發(fā)布時(shí)間 2020-07-13 13:49 瀏覽 人次

      近日,江蘇連云港警方為了維護(hù)國(guó)家金融秩序,成功破獲一起高利轉(zhuǎn)貸案件。連云港市公安局徐圩新區(qū)分局徐圩新區(qū)派出所收到了來自轄區(qū)單位江蘇寶通鎳業(yè)公司送來的一面感謝錦旗。

      2018年,江蘇省連云港市公安局徐圩新區(qū)分局為保護(hù)國(guó)家銀行信用貸款不致被人套用又以髙利貸出,以從中牟取私利,重拳出擊、多方取證、長(zhǎng)期偵查,一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)犯罪案業(yè)已告破。

      據(jù)悉,2015年起,山東福xxxx公司及其實(shí)際控制人秦某為了非法從中牟利,在與從亊鎳鐵業(yè)的江蘇寶通公司交易時(shí),暗箱操作、虛構(gòu)交易,以信用證形式支付鎳鐵款項(xiàng),然后再以回購(gòu)形式贖回相應(yīng)貨物,並以虛構(gòu)買賣事實(shí)騙取金融機(jī)構(gòu)信用資金近3億元之多,最后按約定利率支付回購(gòu)。這實(shí)際是暗渡陳倉(cāng),借雞生蛋、中飽私囊,賺取高額的利差,該行為涉嫌《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之“高利轉(zhuǎn)貸罪”。

      經(jīng)檢察機(jī)關(guān)介入檢察監(jiān)督后,連云港市公安局徐圩新區(qū)分局排除干擾,深入調(diào)查取證,此案業(yè)已浮出水面,目前該案巳移送檢察院審查起訴。相信,在連云港市公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)的不懈努力下,本起案件的犯罪嫌疑人定能得到法律的嚴(yán)懲,國(guó)家金融秩序定能得到維護(hù)。

      徐圩新區(qū)派出所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,錦旗雖小,情意卻濃,這是來自群眾的肯定和贊譽(yù),是警民和諧的美好畫卷,更是對(duì)民警堅(jiān)守本職工作、全心全意為民服務(wù)最好的鼓勵(lì)。